Національний банк розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.
Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.ʼ
У межах антикорупційної операції розслідують схему легалізації коштів, які використовувалися для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Для цього буквально фігуранти справи отримали 4 мішки готівки, які за допомогою рахунків підставних компаній легалізували і сплатили на рахунки Вищого антикорупційного суду, як заставу.
Основним банком використали для цього Sense Bank з погодження ТОП–менеджменту. І перевірки стосовно Sense Bank Нацбанк почав раніше. Нині ж НБУ почав перевірки інших банків, через які проводилися гроші, хоча і не розкрив конкретні назви.
Водночас раніше народний депутат Ярослав Железняк детально розкрив рух коштів в процесі збору 150 млн грн застави і згадував кілька банків в цій схемі: окрім Sense Bank також ПУМБ, Ідея Банк та ОТП Банк. Інші медіа також згадують Банк Глобус.
Читайте також
