НАБУ та САП заявили про викриття схеми, за допомогою якої 150 млн грн для застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка намагалися легалізувати через Sense Bank та обійти державний фінансовий моніторинг.
Як повідомляють детективи у розслідуванні “Форест Гамп”, йдеться про готівкові кошти, отримані злочинним шляхом. Фігуранти нібито шукали спосіб внести їх як заставу так, щоб операції не привернули уваги системи фінансового моніторингу.
Нагадаємо, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у лютому затримали при спробі виїзду з України. Його підозрюють у відмиванні коштів за період, поки він був на посаді.
Тоді ж йому оголосили підозру і як запобіжний захід на час слідства обрали перебування під вартою, або ж внесення застави. Втім, заставу за Галущенка внесли лише у червні.
Як корупціонери ТОП-рівня намагались обійти фінмоніторинг
На оприлюднених НАБУ записах фігуранти обговорюють, що після посилення контролю за подібними платежами перекази в Sense Bank мають проходити ручне погодження працівником банку. В записаних розмовах фігуранти розслідування окремо наголошують, що звичайним шляхом провести такі платежі було б неможливо.
Відтак фігуранти узгоджували з представниками банку спеціальне “вікно” для проведення платежу. З розмов випливає, що на цей час система фінансового моніторингу мала бути переведена на сервісне обслуговування, щоб платіж пройшов автоматично й не потрапив на ручний контроль.
Один із фігурантів прямо описує це як проведення платежу “в обхід фінмону”.
Окремо в розмовах обговорюється, що таке “вікно” мало створюватися під конкретний час проведення платежу, після чого гроші можна було б переказати без звичайної процедури ручного погодження. За версією слідства, ці дії попередньо узгоджувалися з топменеджментом Sense Bank.
Для проведення першого траншу учасники, за даними слідства, планували завести 50 млн грн безготівково на рахунки підконтрольних компаній, після чого переказати їх через Sense Bank. Під час розмови обговорюється, що банк має погодити відкриття рахунку та проведення платежу.
Яку роль у схемі відігравав Sense Bank
При цьому в матеріалах розслідування йдеться не лише про можливе використання банку для проведення коштів. За версією слідства, до організації операцій був залучений голова правління Sense Bank Олексій Ступак.
Слідство також перевіряє, чи могли посадовці Sense Bank сприяти обходу внутрішніх процедур фінмоніторингу та не допустити виявлення операцій автоматизованими системами банку.
За даними НАБУ, частина застави безпосередньо пройшла через рахунки в Sense Bank, а ще частина – через інші компанії після надходження коштів до банку. Загалом слідство пов’язує з рухом коштів через Sense Bank щонайменше 87,86 млн грн із 150 млн грн застави.
Водночас наведені твердження є версією слідства, а вина та роль конкретних осіб мають бути встановлені судом.
Читайте також
