Державний Sense Bank відсторонив від виконання обов’язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур. Про рішення повідомили в самому банку і пояснили, що зацікавлені у повному з’ясуванні обставин справи та продовжують співпрацювати з правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства.
Водночас рішення ухвалили на відповідну вимогу Нацбанку. Регулятор заявив, що має повноваження вимагати від банків невідкладного усунення недоліків у корпоративному управлінні, системах управління ризиками та внутрішнього контролю.
Своєю чергою, причиною вимоги НБУ стали матеріали розслідування НАБУ у справі “Форест Гамп”. За версією слідства, Sense Bank могли використовувати для легалізації 150 млн грн, які призначалися для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Слідство вважає, що обійти систему фінансового моніторингу могли завдяки втручанню керівництва банку.
Згідно з матеріалами справи, великі платежі мали проходити обов’язкове ручне погодження працівниками фінмоніторингу. Щоб обійти цю процедуру, система фільтрації платежів нібито переводилася у режим технічного обслуговування у заздалегідь визначені часові проміжки.
Учасникам схеми, за даними слідства, повідомляли час таких “вікон”, протягом яких платежі проходили без перевірки працівниками фінмоніторингу. Готівку доставляли до конвертаційного центру, після чого вона надходила на рахунки підконтрольних фіктивних компаній. Звідти кошти через Sense Bank могли бути виведені для внесення застави.
Як один з виходів з ситуації, прем’єр-міністр Сергій Корецький вже заявив про активізацію процесу продажу Sense Bank.
Також для вирішення кризової ситуації до наглядової ради Sense Bank призначили нового незалежного члена – міжнародного банкіра Петера Новака, який має понад 25 років досвіду у фінансовому секторі.
Читайте також
