У Києві викрили нелегальну мережу обмінників із мільйонами готівки

У Києві викрили мережу нелегальних пунктів обміну валют, які працювали без належної реєстрації та фіскалізації операцій. Під час слідчих дій у них вилучили понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже €8 тис.

Як повідомила Державна податкова служба, обмінники не були внесені до Реєстру пунктів обміну валют Національного банку, тому не мали права проводити операції з готівковою іноземною валютою. 

Крім того, пункти працювали без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавали їхні імітації. Податківці також встановили, що за готівку тут продавали талони на пальне відомих мереж АЗС, не реєструючи відповідні операції.

Порушення вперше виявили на початку 2026 року. Після перевірок власники припинили роботу обмінників, а ДПС передала зібрані матеріали до Бюро економічної безпеки. На їхній основі детективи розпочали кримінальне провадження.

Влітку нелегальні пункти знову почали працювати. Податківці провели повторні перевірки та підтвердили раніше встановлені порушення.

Наразі БЕБ продовжує досудове розслідування, щоб встановити обставини діяльності мережі та всіх причетних до неї осіб. Власникам обмінників загрожують значні фінансові санкції.