Sportbank фігурує у справі про державну зраду, відмивання майна у дуже великих розмірах, ухилення від сплати податків щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор. Спробу розслідує Державне бюро розслідувань і вже провело обшук в офісу банку.
Під час обшуку в офісній будівлі вилучили низку документів на підтвердження роботи з російськими компаніями та сервісами азартних ігор.
Мова йде про участь Sportbank у діяльності букмекера PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin. Зокрема, вилучені документи з підтвердженням виведення грошових коштів із гральних акаунтів букмекерів із використанням карткових переказів і криптобірж.
Окремо в справі вказується про вилучення документів, що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу. При цьому методі банк встановлює код торговця (MerchantCategoryCode, MCC), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор.
Поки справа розслідується в реєстру судових рішень міститься лише документ про звернення представників Sportbank до суду, з метою повернення деяких вилучених документів і цінностей.
Варто зазначити, що в серпні минулого року Нацбанк забрав ліцензію в банку “Конкорд”. Однією з причин тоді вказувалася допомога гральному бізнесу в ухилянні від моніторингу та оподаткуванню. По суті, банк також використовував міскодінг і не виправив цю ситуацію.
На проте нагадаємо, що Sportbank працює на ліцензії Таскомбанку, який входить до переліку системних банків. В Нацбанку прямо вказують, що вони приділяють особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.
Також за темою: