Державне бюро розслідувань (ДБР) проводило обшуки в розробників мобільного банку Sportbank, але в межах розслідування щодо дій інших осіб. Про це свідчать адвокатські звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора, які пресслужба Sportbank надала Forbes.
Офіс Генерального прокурора повідомив про відсутність у Єдиному реєстрі досудових розслідувань інформації про застосування заходів кримінально-правового характеру та наявність будь-яких кримінальних справ щодо ТОВ “Дивотек” та ТОВ “ДТ Нетворк”. Саме ці компанії є розробниками фінтех застосунку Sportbank та власниками бренду.
Водночас у відповіді ДБР на запит юриста Sportbank йдеться, що в ході здійснення досудового розслідування не здобуто доказів вчинення службовими особами ТОВ “Дивотек”, ТОВ “ДТ Нетворк” кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування за цим кримінальним провадженням.
Також ДБР повідомляє про відсутність доказів протиправної діяльності екстопменеджера Parimatch та засновника sportbank Никити Ізмайлова і його партнера Андрія Савченка.
Як повідомляв Кошт, у січні пройшли обшуки в розробників Sportbank за справою про ухилення від сплати податків букмекерів PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin. Зокрема, ДБР шукало документи на підтвердження держзради з боку чотирьох неназваних осіб.
В судові справі вказувалося про вилучення документів, що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу. При цьому методі банк встановлює код торговця (MerchantCategoryCode, MCC), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор.
Зауважимо, що Sportbank поки що працює на ліцензії Таскомбанку, який входить до переліку системних банків. Саме Таскомбанк випускає картки Sportbank.
Читай КОШТ у Telegram: про курс, кешбек, важливі правила
Підписатися
Також за темою: