Національний банк України (НБУ) заборонив безліцензійне надання фінансових та платіжних послуг компаніям і особам, які працюють через інтернет-сервіси та брендовані відділення Money 24/7.
Заборона стосується діяльності через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, брендовані телеграм-канали і боти, інші інформаційні ресурси та мережу брендованих відділень.
Нагадаємо, ще влітку 2024 році Нацбанк позбавив ліцензії фінансову компанію “Артем”, обмінники і сервіси якої працювали під брендом Money24/7. Втім, обмінники і сервіси компанії працювали незмінно і станом на листопад 2025 року. Понад те, Money24/7 вела активну публічну діяльність і була спонсором футбольних клубів та інших спортивних заходів.
Тепер же регулятор також виявив юридичні та економічні ознаки пов’язаності юридичних осіб і сервісів до Money24/7.
Нацбанк виявив у діяльності сервісів ознаки торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню, та переказу коштів без відкриття рахунку.
Заборона поширюється, зокрема, на ТОВ “Мані24.7 агенція”, ТОВ “Легион 1913”, ТОВ “ОАО 1913”, ТОВ “Трикотажна мозаїка”, ТОВ “ФУ “ГГЛА”, Андрія Смірнова, якого центробанк називає кінцевим бенефіціарним власником, а також інших осіб, які працюють через Money24/7 або перебувають під його значним чи вирішальним впливом на управління або діяльність.
Відповідних ліцензій для надання цих послуг зазначені компанії не мають. Виняток зроблено лише для ТОВ “ФУ “ГГЛА” – компанія може й надалі торгувати валютними цінностями в готівковій формі, оскільки має відповідну ліцензію.
При цьому, раніше правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, викритої під час спецоперації у липні 2026 року. За даними Офісу генпрокурора, платформа позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів, однак після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань.
Читайте також
