Перелік підозрілих інвестпроектів поповнився новими учасниками. Хто в ньому ще

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних фінансових проектів і фінансових пірамід і тепер в ньому 80 інвестиційних проектів.

В оновлених перелік додали:

– PrimoTrade
 Kiplar
– LegacyFX
 TopTrade Group
– Alpha Portfolio Management Ltd
 MaxiPlus
 TeleTrade

Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проектів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”.

Нижче повний перелік:

Український народний банк

Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території нашої країни направлена у правоохоронні органи України.

ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту “Центр Біржових Технологій”, ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті проекту “ISRAEL INVESTMENTS LTD” ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Binomo

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток

Olymp Trade

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток

IQOPTION LTD

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток

FTC

FTC обіцяє дохід до 500% річних, через управління активами клієнта. Компанія досі є діючою. За інформацією на її веб сайті, залучила кошти 7700 інвесторів

FIBO Group

Пропонує інвестувати в цінні папери на американських фінансових ринках з можливістю кредитного плеча від 1 до 4

RoboForex

Пропонує вигідні умови торгівлі CFD на американські, німецькі та швейцарські акції

Get4me

Спеціалізований проект, що пропонує інвестувати у акції власного мессенджера, а за певний час обіцяє викупити ці акції в рази дорожче

LBLV connecting traders

LBLV connecting traders пропонує потенційним інвесторам отримувати пасивний дохід у вигляді 15-20% щомісячно від інвестицій на фінансових ринках. Компанія пропонує зареєструватися на їх платформі, яка нібито надає доступ до світових фінансових ринків. Однією з умов реєстрації є розкриття персональних даних, зокрема, інформації про банківські картки, що відкриває доступ шахраям до рахунків потенційних інвесторів

Just2Trade

Just2Trade не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Пропонує “Повний спектр послуг від міжнародного брокера”, що вводить в оману потенційних інвесторів

B2B Jewelry

Даний проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проекту

Exlimited

Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проект залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах

TRADERS HOME

TRADERS HOME позиціонує себе як міжнародний брокер, що інвестує у валютні пари, акції, криптоактиви, фондові та товарні індекси. Діяльність компанії жодним чином не регулюється, оскільки зареєстрована вона в екзотичній офшорній юрисдикції країни Сент-Вінсент і Гренадини. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії TRADERS HOME, ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів

Avalon Technologies

Види діяльності, вказані на сайті компанії Avalon Technologies, мають ознаки зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. Діяльність компанії на території України жодним чином не регулюється та не контролюється

New Millennium Centre Ltd

Комісія вбачає в інформації, вказаній на сайті компанії New Millennium Centre Ltd, ознаки класичної фінансової піраміди

WECAUTO

WECAUTO пропонує інвестувати 30% від вартості ціни певного автомобілю, на термін від 3 до 12 місяців, по завершенню якого інвестор начебто має отримати його повну вартість. При цьому депозити приймаються лише в криптоактивах, існує багато різних інвестиційних пакетів від 50$ до 50 000$. Також діє рефферальна програма бонусів за кожного нового інвестора залученого до проекту. Проект стартував 21.08.2020 та вже налічує більше 2 000 користувачів. Комісія вбачає в діяльності проекту ознаки “скам проекту”, який розрахований на декілька місяців. Активно розкручується youtube блогерами, які раніше закликали вкладати гроші в B2B Jewelry.

Autoline Invest Group

Autoline Invest Group пропонує громадянам купувати подарункові сертифікати, за якими нараховується 200% кешбеку, по 1% від суми вкладу на протязі 200 днів відповідно. Комісія вбачає ознаки введення в оману потенційних інвесторів та потенційно велику вірогідність шахрайства.

QubitTech

QubitTech пропонує громадянам інвестиційні пакети вартістю від 100$ до 100 000$, за які буде виплачуватися 250% кешбеку, щоденними виплатами по 2%. Як зазначається на сайті проекту, QubitTech заробляє на використанні квантових технологій. Вклади приймаються лише в криптоактивах, відсутні жодні гарантії повернення вкладених коштів. За залучених нових користувачів обіцяють бонус у розмірі 8% від суми їх інвестицій. Комісія вбачає в послугах зазначених на сайті проекту введення в оману потенційних інвесторів.

Ronex

Ronex відповідає всім ознакам шахрайського скам проекту. Проект пропонує вносити депозити вартістю від 10$ до 5 000$, за якими щоденно буде нараховуватись від 1% до 4.3% інвестиційного прибутку відповідно. Залучені кошти Ronex начебто використовує для торгівлі криптоактивами, за рахунок чого і генерує прибутки для клієнтів. Враховуючи низьку якість веб-сторінки, найімовірніше проект розрахований на короткотривале інвестування. У разі внесення інвестором коштів у такий проект вивести або повернути їх вже практично неможливо.

LIBRA CAPITAL

Проект, що пропонує різні інвестиційні пакети від 3$, з надвисокою дохідністю. Відсотки прибутку від вкладу виплачуються незначними частинами щоденно. Проект нібито інвестує у акції американських компаній, та насправді навряд чи має відношення до фондового ринку та інвестування взагалі. Комісія вбачає в LIBRA CAPITAL ознаки шахрайського скам проекту.

NordFX

Forex брокер, діяльність якого жодним чином не регулюється. Нагадуємо, що найбільш відомими методами введення інвесторів в оману Forex брокерами є: управління коштами інвестора брокерами (“результатом” такого управління є повна втрата грошей); надання доступу до власного програмного забезпечення, що фактично симулює реальні операції на ринку форекс або маніпулює з даними проти інвестора на користь брокера; забезпечення доходів інвесторів внесками нових учасників та відповідно, рано чи пізно, повна зупинка виплат. Найчастіше такі інвестиції закінчуються повною втратою депозиту, або неможливістю вивести гроші з рахунку сумнівного брокера.

UNITED TRADERS

UNITED TRADERS позиціонує себе як міжнародний брокер, що нібито інвестує у цінні папери американських ETF (біржові інвестиційні фонди). Діяльність компанії жодним чином не регулюється та не контролюється. Назва компанії та її веб сторінка майже ідентичні з проектом TRADERS HOME про який Комісія писала раніше. Найімовірніше, що UNITED TRADERS це ребрендинг старого скам проектку. Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайті компанії UNITED TRADERS ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів.

PocketOption

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.

FiNMAX

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.

binarium

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.

eXcentral

Бінарні онлайн-платформи, які в нашій країні жодним чином не регулюються, зазвичай вводять користувачів в оману, коли обіцяють величезні виграші при обмеженому ризику. Найчастіше користувачі втрачають всі гроші протягом декількох днів або максимум тижнів, натомість ініціатори проектів отримують прибуток.

Milton Markets               

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Trade margin Technologies

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Maxwell

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

FRESHFOREX

Російській Федерації шахрайський форекс брокер діяльність якого нещодавно була заблокована в Російській Федерації, продовжує пропонувати свої послуги громадянам України та інших країн СНД. Створюючи ілюзію інвестування привласнює собі гроші вкладників.

New Rich Markets

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Vlom

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.

Amerom

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів.

UFT Group

Шахрайський брокер, що знаходячись на території України пропонує свої послуги громадянам країн ЄС. Створює ілюзію отримання прибутку, допоки клієнт не намагається перший раз вивести власні кошти. Потім UFT Group привласнює собі кошти клієнта шляхом: “зливання” депозиту за рахунок збиткових угод, створення негативного балансу, або просто перестає виходити на зв’язок.

MIDAS GOLDSMITH

Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на ювелірні прикраси, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди.

Sincere Systems

Фейковий проект, що пропонує – “заробляти на валютному ринку за допомогою автоматизованого торгівельного роботу зі штучним інтелектом”. Веб сайт компанії подібний за структурою до сайтів більшості шахрайських форекс брокерів

24option

Сумнівний Форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

RWB Group

Проект, що пропонує робити депозити у криптовалюті, та обіцяє високий відсоток інвестиційного прибутку на депозит з щомісячними виплатами.

MC QUICK SALE

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Ctrust

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

eSMP

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Avalon Technologies

Проект, що пропонує різні інвестиційні пакети з надвисокою дохідністю. Комісія вбачає в Avalon Technologies ознаки шахрайського скам проекту.

Quick E-Tools

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

TDI Partners

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

VMC Global

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

FT-TRADERS

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

OM-m

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

MRG-SS

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

CONVENTUS GROUP

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

ASO Partners

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

A-T-em broker

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

STADLER INVESMENT GROUP

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними фейковими брокерами

STADLER Investment

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними фейковими брокерами

MIYA HOLDING

Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на електроніку та побутову техніку, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди

Atiora

Шахрайський брокер, що створює ілюзію інвестування привласнюючи собі депозити клієнтів

Adal GROUP

Adal GROUP шахрайський проект, що позиціонує себе як поважний міжнародний брокер та пропонує: “Спектр рішень довірчого і консультаційного управління для забезпечених людей, які бажають розмістити свої кошти на глобальних фінансових ринках.” Насправді проект лише створює ілюзію інвестування допоки клієнт не намагається перший раз вивести свої кошти. Потім шахраї вимагають під різними приводами внести ще певну суму коштів начебто для здійснення банківського переказу на рахунок клієнта, а потім просто перестають виходити на зв’язок. У Комісії наявні звернення постраждалих громадян та підтверджуючі документи, щодо втрати ними значних коштів інвестованих в даний проект.

Forex4you

Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект Forex4you. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Fortrade

Fortrade шахрайський проект, що лише створює ілюзію інвестування допоки клієнт не намагається перший раз вивести свої кошти. Потім шахраї вимагають під різними приводами внести ще певну суму коштів начебто для здійснення банківського переказу на рахунок клієнта, а потім просто перестають виходити на зв’язок.

FINANSA

Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект FINANSA. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

Торговий дім Карат

Аналог проекту B2B Jewelry, клієнтам пропонують купувати подарункові сертифікати на ювелірні прикраси, за якими виплачується кешбек. За кожного залученого в проект клієнта обіцяють певні бонуси та винагороди.

MOSBY GROUP                Mosby Lincoln LC

Дві назви однієї фейкової компаній з управління активами яка стверджує, що нібито інвестує кошти клієнтів у найбільші хедж фонди США та надає послуги з нагляду за інвестиціями.

Sincere Systems

Фейковий проект, що пропонує – “заробляти на валютному ринку за допомогою автоматизованого торгівельного роботу зі штучнимінтелектом”. Веб сайт компанії подібний за структурою до сайтів більшості шахрайських форекс брокерів.

NPBFX

Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили кошти інвестовані в проект NPBFX. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

GERCHIK & CO

Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект GERCHIK & CO. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

WANT. BROKER              

WANT.BROKER – сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними сумнівними брокерами.

Golden Stanley

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект Golden Stanley. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними сумнівними брокерами.

KIEXO

Фейковий брокер, який з метою обману клієнтів застосовуючи програми комп’ютерного симулятора торгів, створює ілюзію торгівлі фінансовими інструментами. Коли клієнт намагається вивести інвестовані кошти шахраї вимагають оплатити комісію банку начебто для переводу грошових коштів. Після чого представники компанії привласнюють собі кошти клієнта та перестають виходити на зв’язок.

Trust Macquarie Capital

Фейковий брокер, що позиціонує себе як поважна міжнародна компанія. Пропонує довірче управління, торгові сигнали, послуги міжнародного брокера, портфельне інвестування. Шахраї виманюють с жертв значні кошти, крім того пропонують оформлювати кредити під заставу житла, володіють інформацію про наявність банківських депозитів у жертв, та настійливо пропонують закривати депозити та інвестувати кошти у їх компанію. При цьому кошти переводяться не на рахунки компанії Trust Macquarie Capital, а на рахунки фізичних осіб – підприємців та рахунки товариства з обмеженою відповідальністю. (ТОВ “ФІНАНСО ПЛЮС” (ЄДРПОУ 43923221), ДУДОГО М.П. ФОП (РНОКПП 3048324715), ТИМОШЕНКО В.В. ФОП (РНОКПП 2134107358), СИТНIК О.А. ФОП (РНОКПП 2925223436).

InvestMarkets

Сумнівний форекс брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато негативних відгуків громадян, які втратили значні кошти інвестовані в проект InvestMarkets. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

JustTradingCompany

Сумнівний брокер, діяльність якого в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект JustTradingCompany. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти з даним, або подібними форекс брокерами.

ALFATRUST

Сумнівна компанія з управління активами, діяльність якої в нашій країні жодним чином не регулюється, найімовірніше просто привласнює собі кошти користувачів. В мережі можна знайти дуже багато відгуків громадян які втратили значні кошти інвестовані в проект ALFATRUST. Комісія не рекомендує інвестувати навіть незначні кошти в ALFATRUST.

Dowmarkets

Сумнівний форекс брокер, який знаходиться в списку сумнівних фінансових проектів Комісії з фінансового нагляду Польщі. Створює ілюзію торгівлі на фінансових ринках різними видами активів.

uTrader

Фіктивний брокер який управляється компанією Day Dream Investments Ltd, яка в свою чергу внесена до списку фіктивних фінансових проектів Управління фінансових послуг і ринків Бельгії. Бельгійські колеги в жодному разі не радять користуватися послугами псевдо брокера uTrader, та послугами будь якого іншого брокера який управляється компанією Day Dream Investments Ltd., що зареєстрована на Маршаллових Островах. Є велика ймовірність, що проект uTrader пропонує свої послуги в тому числі і громадянам України.

TREND BROKER

Фіктивний брокер, що створює ілюзію торгів допоки клієнт не намагається перший раз спробувати вивести вкладені кошти. Потім TREND BROKER просто привласнює вкладені кошти та перестає виходити на зв’язок.

“Приват інвест” для фізичних осіб

Зареєстрований невідомими особами сайт, який незаконно використовує логотип та ідентифікаційну символіку державного банку “Приватбанк”.


Читайте також:

Де і як придбати військові облігації

Купити військові облігації можна за криптовалюту

Показуємо на картах, як змінився ринок нерухомості