Україна та Швейцарія домовилися про прямий обмін даними щодо підозрілих фінансових операцій. Державна служба фінансового моніторингу України підписала меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS). Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
За його словами, це перший в історії двосторонній документ між фінансовими розвідками двох країн, який дозволяє напряму обмінюватися розвідувальною інформацією без складних бюрократичних процедур.
У межах домовленостей сторони зможуть оперативно передавати дані про підозри у відмиванні коштів, злочини, що передують легалізації незаконних доходів, а також можливе фінансування тероризму. Обмін інформацією відбуватиметься не лише за офіційними запитами, а й з ініціативи однієї зі сторін у разі виявлення підозрілої активності.
Швейцарія є одним із найбільших світових фінансових центрів, де зосереджені значні обсяги приватного капіталу з різних країн, зокрема й з України. У минулому її банківська система була відома жорсткою фінансовою таємницею, однак останніми роками країна активно переходить до більшої прозорості та співпраці у боротьбі з відмиванням грошей.
Швейцарське бюро MROS, з яким укладено меморандум, працює при Федеральному офісі поліції та аналізує повідомлення банків і фінансових установ про підозрілі транзакції.
Читайте також
