Національний банк (НБУ) може скасувати ліміт у 150 тис грн на карткові перекази протягом 1-2 місяців. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Однак для цього банки повинні довести свою здатність ідентифікувати ризикових клієнтів: вони повинні посилити власні механізми контролю, дотримуватися принципу “знай свого клієнта” та аналізувати історію транзакцій.
Андрій Пишний наголосив, що обмеження є тимчасовими та не вирішують проблему дроп-операцій, яка потребує ухвалення закону про реєстр дропів.
Дроп-операції – це фінансові операції, які здійснюються через підставних осіб (дропів) для відмивання грошей, ухилення від податків або інших незаконних схем.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року запроваджено ліміт на перекази з картки на картку у 150 тисяч грн на місяць. Водночас якщо відсутнє підтвердження доходу, то ліміт становить 50 тисяч грн на місяць.
Читай про курс, сервіси банків, важливі правила у Telegram
Підписатися
Читайте також: