Запрацювала норма про перекази на суму до 5000 грн включно без ідентифікації відправника

Відсьогодні можна перераховувати на рахунки до 5000 тисяч гривень включно без будь-якого фінансового моніторингу та обов’язкової ідентифікації, а не до 4999 грн як було раніше.

Це стало можливим у зв’язку з публікацією та вступу в дію змін до закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Таким чином, відтепер можна пересилати будь-кому 5000 гривень і не турбуватися. Раніше це були незручні 4999 гривень і для більших сум, як мінімум, потрібно було пройти ідентифікацію.

Така ситуація склалася, оскільки в профільному законі про фінансовий моніторинг писалося, що під виключення потрапляють операції з переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що “є меншою ніж 5 тисяч гривень”. Тепер формулювання у виключенні змінили на “не перевищує 5 тисяч гривень”.

admin