Від діяльності компанії Vinex Trade, яка працювала за принципом фінансової піраміди, могли постраждати понад 20 тисяч людей по всій Україні, серед них – військовослужбовці. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Організована група діяла протягом кількох років в Одесі та інших регіонах країни. Уже встановлено збитки на понад 26 млн грн. До суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох учасників схеми, які наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як працювала схема
Vinex Trade маскувалася під інвестиційну компанію та навіть зареєструвала підприємство з 92 видами економічної діяльності для створення видимості легальності. Вкладникам обіцяли 9–12% доларової дохідності щомісяця, проводили презентації, рекламувалися на YouTube та у Telegram.
Виплати здійснювалися за кошти нових учасників. Щоб переконати людей у надійності бізнесу, організатори демонстрували автомобілі, техніку, землю та нерухомість, але реєстрували їх на себе чи родичів, а не на компанію. Частину коштів переводили у криптовалюту через Binance.
Скільки діяла піраміда
Фірму створили у 2022 році, на початку повномасштабної війни, коли українці масово шукали додаткові заробітки. Спершу вкладникам повертали невеликі суми, щоб створити ілюзію стабільності, однак уже з початку 2024 року виплати припинилися, а організатори зникли з публічного простору.
Наразі встановлено 94 офіційних потерпілих, але реальна кількість обманутих може сягати десятків тисяч. Суд наклав арешт на майно організаторів – 61 млн грн, 25 одиниць техніки, земельні ділянки та нерухомість.
Зауважимо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила компанію Vinex Trade до списку сумнівних інвестиційних проєктів. Водночас внесення до такого переліку не несе жодних наслідків – це лише інформаційний ресурс.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Читайте також
