Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро – SEPA (Single Euro Payments Area)
Попри таку подачу змін пресслужбою Міністерства фінансів, йдеться про створення Реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.
Реєстр міститиме дані про банківські рахунки, електронні гаманці, власників рахунків та установи, де вони відкриті. Інформація про залишки коштів чи вміст сейфів передаватися не буде.
Сам реєстр перебуватиме в підпорядкування Мінфіну, але доступ до нього матимуть також Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури України, НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція України та СБУ.
Водночас окрім реєстру рахунків і сейфів також йдеться про деякі інші зміни:
- створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, для прозорості фінансових потоків
- удосконалення процедури верифікації кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, нові механізми та санкції відповідно до стандартів AML/CFT
- додатковий захист викривачів у сфері фінансового моніторигу та розширення суб’єктів первинного фінансового моніторингу для кращого контролю незаконних фінансових операцій
- посилення контролю за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ.
Загалом це частина необхідних законодавчих змін, для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Серед іншого це дозволить переказувати гроші по Європі безпосередньо з України взагалі без комісій.
Аналогічний законопроєкт Кабмін затверджував у квітні і тоді ж його подали в парламент. Втім, після зміни Уряду той законопроєкт відкликали і ось мають подати новий.
Читайте також
