СБУ і Нацполіція знову закрили магазини B2B Jewelry, які рік працювали після попереднього викриття

Служба безпеки України зафіксувала нові факти незаконної діяльності організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry, провела серію обшуків, а також припинила роботу частини магазинів мережі.

Про це відомо з повідомлень СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий “сертифікат”, який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався.

За результатами проведених обшуків обшуків вилучено документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію, майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Одночасно із цим припинено роботу магазинів, їхні приміщення опечатано у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Наразі 4 особам, організатору фінансової піраміди та його співучасникам, повідомлено про підозру за статтями ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою за попередньою змовою), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Контекст

Фінансову піраміду “B2B Jewelry” Служба безпеки України заблокувала у серпні минулого року. Її вкладниками стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг залучених грошей становив близько 250 мільйонів доларів.

СБУ стверджувала, що за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Засновник B2B jewelry Микола Гонта після цього повідомляв, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістила СБУ.

По факту ж, “B2B jewelry” продовжило працювати, про що у своєму розслідуванні повідомляли журналісти “Бігус. Інфо”.

admin