Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 12 проєктів. Тож тепер у списку вже 330 сумнівний проєкт, участь у яких пов’язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Щойновиявлені шахрайські проєкти:
- Bitcoin Minetrix – https://bitcoinminetrix.com/ru
- F2Hash – https://f2hash.com/
- BitFuFu – https://www.bitfufu.com/
- TEC Crypto – https://www.teccrypto.com/
- BDSwiss – https://km.bdswiss.com/ru/
- FXCC – https://www.fxcc.com/uk
- Binarymate – https://binarymate.com/ru
- DAXBASE – https://daxbase.com/ru
- CENTOBOT – https://www.centobot.com/ru
- BinBot PRO – https://binbotpro.com/ru
- Forex Prop Firm (FPF) – https://home.forexpropfirm.com/
- Connext – https://tradewith.connextfx.com/
До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Повний перелік підозрілих проєктів від профільної комісії можна переглянути на сайті профільного органу.
Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проєктів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”. Часто це проєкти, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Водночас, Нацкомісія за наявності інформації щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках просить повідомляти на еmail: [email protected].
Читай про курс, сервіси банків, важливі правила у Telegram
Підписатися
Також за темою: