Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній. Загалом у списку вже 221 сумнівний проєкт, участь у яких пов’язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Відтак, до шахрайських віднесено:
- MTHUB,
- OTX Forex
- FXCC Trades
- FXPIG
- ERRANTE
- PU Prime
- Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA –регулятор фінансового ринку у Великій Британії),
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA)
- PerfectFXOptionLive
- Premium Invest Club
- GLOBALEQUITY FIN.NET
- ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD
- RIGHTFX TRADING
- LITEGROWTH
- Multibankfx
- ATOMPIX
Перелік підозрілих проєктів від профільної комісії вже містить 204 сумнівних компанії, який можна переглянути на сайті профільного органу.
Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проєктів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”. Часто це проєкти, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Також за темою:
