Національний банк запобігатиме свідомій або несвідомій участі банків у схемах дроблення бізнесу під час дільності на низку ФОП. Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час зустрічі з представниками бізнесу за запрошенням Американської торговельної палати в Україні.
Олійник нагадав про надані банкам у листопаді 2024 року рекомендації щодо виявлення механізмів “дроблення бізнесу”, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.
Надані рекомендації передбачають обов’язок банків у разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій повідомляти про це Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.
“Національний банк перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з “дробленням бізнесу” із застосуванням ФОП, – зазначив він. – Очевидно, що ми цього не толеруємо і надалі будемо активно продовжувати заходи, які запобігатимуть використанню банків у цих схемах”, – акцентував Дмитро Олійник.
Посадовець додатково повідомив, що Нацбанк вже бачить результат, оскільки банки активно відмовляють підозрілим ФОП в обслуговуванні і повідомляють про їх діяльність до Державної служби фінансового моніторингу.
Нині усі банки долучилися до протидії подібним схемам, а у випадку ігнорування такого контролю, Нацбанк може застосувати заходи впливу вже на комерційні банки.
Читайте також
