Справжньою причиною припинення роботи в Україні криптосервісів Trustee Plus та Weld Money стали претензії до їхніх криптокарт з боку Національного банку України і його підозри, що сервіси використовують для обходу валютних обмежень. Про це розповів Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела.
Trustee Plus та Weld Money зупинили свою роботу в травні. Trustee Plus офіційно аргументував своє рішення відсутністю законодавчого регулювання віртуальних активів в Україні. Weld Money взагалі обмежився сухим повідомленням про зупинку роботи без жодних деталей.
Однак, за даними Forbes з посиланням на три незалежні джерела, ключовою причиною стала саме увага з боку НБУ. Навесні 2025 року регулятор зацікавився можливим використанням криптокарт для обходу лімітів на операції з купівлі та виведення валюти.
Один зі співрозмовників видання в Нацбанку зазначив, що Trustee Plus у своїх промокампаніях прямо вказував можливість обходу обмежень за допомогою їхніх карток, хоча в самій компанії це заперечують.
НБУ, за даними джерел, нібито ініціював перевірку компаній правоохоронними органами. Втім ані в СБУ, ані в самому Нацбанку цю інформацію офіційно не підтвердили.
Поки про кримінальні справи чи слідчі дії рівня обшуків, ймовірно, не йдеться. Принаймні, за даними пресслужби Бюро економічної безпеки, Trustee Plus чи Weld Money не фігурують у кримінальних провадженнях. Чи проводилися попередні перевірки правоохоронцями, у БЕБ не уточнили.
Та паралельно з цим представник Trustee Plus у коментарі повідомив, що державні органи України не мають повноважень проводити перевірки їхньої діяльності, оскільки компанія не веде операційної діяльності на території України. У Weld Money ситуацію не прокоментували.
Дійсно, Trustee Plus формально відкриває рахунки клієнтам через польську Quicko, на яку Нацбанк не має впливу. Та водночас це створює інші проблеми, оскільки Quicko заблокувала понад 7 тисяч карток проєкту через українську адресу власників або її нечіткий статус.
Нагадаємо, хоча про претензії з боку Нацбанку до криптосервісів і як наслідок призупинення їх роботи говорять не публічно, це вже не перший випадок.
Раніше Нацбанк прямо і публічно виступив проти роботи фінтех-сервісу Revolut в Україні.
Revolut оголосив про повноцінний запуск свого сервісу в Україні у лютому. Втім, за кілька тижнів Нацбанк офіційно на своєму сайті заявив що Revolut працює в Україні без жодних дозволів і сервіс вийшов на український ринок протизаконно.
Після заяви НБУ Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні, але доступ до вже наявних рахунків не обмежував.
Читайте також
