Керівництво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) можуть змінити в тому числі через повільне реагування на схеми з обходу валютних обмежень. Про це розповідає “Економічна правда” з посиланням на власні джерела.
Загалом видання вказує на кілька претензій, які можуть призвести до звільнення керівника НКЦПФР Руслана Магомедова. Серед них потенційний конфлікт інтересів, претензії від міжнародних організацій тощо. Але одна з ключових – ігнорування вимог НБУ та МВФ закрити схеми, які дозволяють обходити валютні обмеження.
Схема через держоблігації США
НКЦПФР окремими рішеннями дозволяла торгувати цими цінними паперами в Україні за гривню.
Відтак, клієнти інвестиційних компаній купували за гривню облігації США (трежерис), у яких наближалася дата погашення. Коли цінні папери опинялися на рахунку клієнта в Україні, він давав розпорядження переказати їх на свій рахунок в іноземному депозитарії (установа, яка веде облік прав на цінні папери). Коли наступала дата погашення облігацій, клієнт отримував виплату за облігаціями вже на свій банківський рахунок за кордоном.
НКЦПФР не поспішала закривати цю схему та ігнорувала позицію НБУ. Як наслідок відсутності інших варіантів впливу, Нацбанк вдався до альтернативних методів. Так, в грудні 2024 року НБУ розіслав банкам листа з описом цієї схеми і рекомендував посилити увагу до операцій з трежерис, які проводять три інвесткомпанії: “Домінанта трейд”, “Універ капітал” та “Інвестиційний капітал Україна” (група ICU).
Зрештою, НКЦПФР зупинила цю схему лише 23 грудня за тиждень до дедлайну, який затверджувався меморандумом з МВФ.
Схема з валютними ОВДП
Схема полягала в тому, що експортер при отриманні валютної виручки не продав валюту на міжбанківському ринку, а купував за неї валютні ОВДП у яких наближався час погашення.
Після цього експортер продавав ці ОВДП на позабіржовому ринку за гривню. Однак у таких угодах використовується дещо вищий від міжбанківського ринку курс і вигода сягала 30-50 копійок на кожному доларі чи євро.
Ця схема щомісяця позбавляла міжбанківський ринок приблизно 150 млн доларів валютної пропозиції від експортерів, що змушувало НБУ додатково витрачати резерви для підтримки стабільності гривні.
До цієї схеми були залучені ICU, “Домінанта трейд”, “Профі-т цінні папери”, “БТС брокер” та “Конкорд кепітал”.
Лише в червні 2025 року НКЦПФР ухвалила рішення, яке унеможливило подальше використання цієї схеми. Воно набрало чинності 30 червня.
Відтак, Офіс президента вже шукає заміну Руслану Магомедову.
Читайте також
