Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 14 компанії. Тож тепер у списку вже 318 сумнівний проєкт, участь у яких пов’язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
- Gerchik & Co Stocks – https://gerchik-stocks.com/ https://gerchikco.market/
- Finteria – https://finteria.pro/ru/
- Investizo – https://investizo.com/ru
- LiquidityX – https://www.liquidityx.com/eu/ru/
- ActivTrades – https://www.activtrades.com/ru
- LCG – https://www.lcg.com/int/ru/
- PaxForex – https://ru.paxforex.org/
- SFCRYPTO – https://sfcrypto.cc/
- BITDEER – https://www.bitdeer.com/ru
- AST MINING – https://astmining.net/
- ForexMart – https://theforexmart.com/ru
- Tradeview Financial Markets SAC – https://www.tradeviewlatam.com/ru/
- PO TRADE – https://po.trade/uk
- Trust Capital – https://trustcapitaltc.eu/
Варто додати, що часто проєкти змінюють сайти для уникнення блокування і продовження діяльності. Для прикладу, Gerchik & Co додали в перелік сумнівних проєктів ще у 2021 році, але тоді він мав іншу адресу сайту.
До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Повний перелік підозрілих проєктів від профільної комісії можна переглянути на сайті профільного органу.
Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проєктів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”. Часто це проєкти, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Водночас, Нацкомісія за наявності інформації щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках просить повідомляти на еmail: [email protected].
Читай про курс, сервіси банків, важливі правила у Telegram
Підписатися
Також за темою: