Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 14 компаній. Загалом у списку вже 280 сумнівний проєкт, участь у яких пов’язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Відтак, до шахрайських віднесено:
- OT Platform – ot-plat.com
- Strifor LTD – strifor.org
- MTrading – mtrading.com
- Danwell – danwell.life
- STARTRADER – startrader.com
- Libertex – libertex.org
- Fondexx – fondexx.pro
- IFC Markets – ifcmarkets.com
- GANN MARKETS – gannmarkets.com
- Bluestone Mining – bluestonemining.com
- ETERNITY PRIME LIMITED – eternity.inc
- Blueskyminer – blueskyminer.com
- ARK Mining – arkmining.com
- BTC Mining – btcmining.one
Повний перелік підозрілих проєктів від профільної комісії можна переглянути на сайті профільного органу.
Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проєктів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”. Часто це проєкти, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Читай про курс, кешбек, важливі правила у Telegram
Підписатися
Також за темою:
