Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 11 компаній. Загалом у списку вже 245 сумнівний проєкт, участь у яких пов’язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
Сумнівні проєкти активно користуються відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів, залучаючи гроші вкладників. У більшості випадків громадяни втрачають інвестиції.
Відтак, до шахрайських віднесено:
- FinUp – https://umidasamoenko.webflow.io/, https://finup.academyocean.com/, https://school.umidasamoienko.com/5-usa
- Finiex Capital – https://finiexcapital.com/
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED – https://www.boeingltd.org/
- CRYPTO VISION LIMITED – https://cryptovisions.org/
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS – www.mckenziefreycapital.com
- BITFXMAKESTRADE – https://bxtrademakes.online/index-2.html
- M.B.F. MANAGEMENT LIMITED – https://mbf-limited.com/ru/
- TONPEX – https://tonpex.com/
- WISEFEX INVEST – https://wisefexs-invest.com/
- Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET – https://capitaltrustlimited.net/
Повний перелік підозрілих проєктів від профільної комісії можна переглянути на сайті профільного органу.
Загалом комісія регулярно моніторить діяльність інвестиційних проєктів та перевіряє їх на відповідність ознакам фіктивності. За наявності таких ознак – вносить у відповідний розділ на своєму сайті як такі, що “відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян України”. Часто це проєкти, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Також за темою: