Українську блогерку Софію Стужук підозрюють в ухиленні від сплати понад 11 млн грн податків. Виявити це правоохоронцям допоміг фінансовий моніторинг.
За даними слідства, у період 2018–2022 років Стужук отримала понад 58 млн грн доходів від реклами у соцмережах, проте ці кошти не внесла до податкових декларацій. Внаслідок цього бюджет недоотримав близько 10,5 млн грн податку на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.
У справі Софії Стужук підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали Держфінмоніторингу, які передали до БЕБ. Загалом такі справи розкривають завдяки фінансовій аналітиці та моніторингу руху коштів:
- Фінмоніторинг: банки та Держфінмоніторинг фіксують великі надходження на рахунки фізичних осіб або ФОПів. Якщо сплачених податків значно менше, ніж отриманих сум, інформацію передають до правоохоронців
- Аналіз рахунків: слідчі отримують дані про рух коштів і співставляють їх із податковими деклараціями.
